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La UIF añadió personas a la Lista de Bloqueados tras reportes de bancos mexicanos vinculados a alertas de autoridades estadounidenses
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó la incorporación de nuevas personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), medida preventiva derivada de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
En el primer corte de información destacan cifras relevantes: 120 millones de pesos en operaciones señaladas, 35 millones vinculados a mercados públicos y 36 millones en remodelaciones internas, montos que generaron alertas por inconsistencias con registros oficiales.
Sin mencionar al gobernador con licencia Rubén Rocha o los otros 10 implicados, el organismo hacendario indicó que los reportes bancarios, conocidos como LPB 24 Horas, se originaron tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos y fueron difundidos públicamente.
“Al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras norteamericanas, los bancos mexicanos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, expuso.
La UIF precisó que la inmovilización preventiva busca proteger la integridad del sistema financiero nacional y no constituye una determinación definitiva ni implica responsabilidad acreditada. Se trata de acciones administrativas de carácter estrictamente preventivo.
Asimismo, las personas incluidas en la LPB cuentan con medios de defensa previstos en la legislación, como la Garantía de Audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
La dependencia subrayó que continúa analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la lista, aplicando criterios técnicos e institucionales. Con ello, la UIF busca reforzar la transparencia y la confianza en el sistema financiero, aunque las medidas han generado debate sobre el alcance de las alertas internacionales y la forma en que impactan en clientes mexicanos.
