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junio 19, 2024

México

Investiga UIF a Murillo Karam por beneficiar a empresa familiar

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La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la FGR luego de que, presuntamente, el exprocurador brindara contratos millonarios a una compañía a cargo de su sobrino, yerno e hijos

Redacción Grupo Cantón 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, por lavado de dinero en su modalidad de defraudación fiscal y tráfico de influencias derivado del caso Pandora Papers.

La UIF detectó que Karam posiblemente está relacionado con un esquema de lavado de dinero, pues una empresa familiar en la que su sobrino, yerno e hijos están registrados como socios, resultó sumamente beneficiada con contratos del Gobierno federal cuando este encabezaba la Procuraduría General de la República.

“La referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP (persona expuesta políticamente, Jesús Murillo Karam), tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT (Gerardo Ruiz Esparza), por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, expuso la UIF.

El exprocurador habría recibido en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero y de 2020 a 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco. Por esta situación, la UIF denunció ante la FGR a Karam por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y tráfico de influencias.

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