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Ciudad de México.– Investigaciones realizadas por autoridades de México y Estados Unidos revelan que grupos criminales que operan en nuestro país han aprovechado sus vínculos con políticos, judiciales y figuras sociales para montar negocios legales que se dedican principalmente al lavado de dinero.
De acuerdo con las indagatorias, diferentes organizaciones criminales operan en al menos nueves estados y tienen negocios lícitos en 50 diferentes actividades y giros, que van desde pequeños comercios hasta grandes cadenas.
En ese sentido, autoridades norteamericanas describen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización que cuenta con una estructura económica diversificada.
Agregaron que el narcotráfico sigue siendo su principal fuente de poder, aunque señalan que el robo y contrabando de combustibles, fraude en tiempos compartidos, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes, la corrupción y control de empresas legales son parte de sus otros “negocios”.
Asimismo, sus ganancias circulan mediante efectivo, compañías, facturas, transferencias, operaciones comerciales, criptomonedas y redes profesionales de lavado de dinero.
Por otro lado, se revela que los dólares provenientes del narcotráfico que son conectadas con redes de lavado chinas, para ello, el CJNG entrega dólares dentro de Estados Unidos, dichas redes le pagan en pesos en México y vende los dólares a compradores interesados en adquirir bienes o inversiones fuera de China. Los pagos compensatorios permiten completar la operación mediante movimientos internos en cada país.
Expertos en temas de seguridad advierten que muchos capos buscan migrar a negocios bien establecidos para dejar un patrimonio “lícito” a sus familiares y tratar de evadir las redes policiales.
