Visitas
Una investigación vincula al exdirector de Miss Universo a una estructura que recurría a simulaciones y empresas fachadas para ocultar sus operaciones
REDACCIÓN
Los problemas legales para Raúl Rocha Cantú, exdirector de Miss Universo, se acumulan, luego que un juez federal giró un orden de arresto tras ser señalado de, entre otros cargos, delincuencia organizada.
Ahora, una reciente investigación reveló que el empresario originario de Nuevo León forma parte de un esquema diseñado para evadir los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medio de fraccionamiento de depósitos, uso de cuentas familiares, empresas fachada y simulación de operaciones fiscales.
De acuerdo con el expediente 495/2025, el cual contiene conversaciones entre Jacobo “Yeicob” Reyes León -socio de Rocha Cantú-, y su esposa -quien es identificada como la operadora financiera de la red- se explica cómo evitaban las alertas fiscales.
En una de las llamadas se explica que para evitar una de las alertas del SAT -la cual es activada cuando se detectan depósitos superiores a los 150 mil pesos en una cuenta- los integrantes de esta organización criminal analizaban dicho límite y ajustaban los montos de las transferencias a diferentes cuentas para evitar el riesgo de una revisión automática.
Por otro lado, en un cateo realizado en un inmueble conocido como “El Patio”, autoridades localizaron documentos oficiales del SAT y la Secretaría de Hacienda, entre ellos un Aviso Electrónico de Importación y Exportación, el cual explica como se almacenaba y distribuía gasolina de origen ilícito, lo que apunta a un intento de simular operaciones legales de comercio exterior.
