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La CNBV tomó la decisión de intervenir en CIBanco e Intercam Banco, señaladas de facilitar lavado de dinero a grupos del crimen organizado.
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) removió a la dirigencia de CI Banco e Intercam Banco, luego de que el gobierno de Estados Unidos señaló a estas instituciones financieras de facilitar operaciones de blanqueamiento de dinero a grupos de la delincuencia organizada.
Esta decisión fue tomada con la finalidad de proteger los intereses de los ahorradores y acreedores, y con base al artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, de acuerdo con lo que detalló la CNBV en un comunicado oficial.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales (…) dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, indicó la Comisión.
CABEZA DE DESCANSO: Retiran visas a vinculados con financieras.
A su vez, el Departamento de Estado del vecino del norte, dio a conocer el retiro de visas a “familiares, socios personales y comerciales” y directivos de ambas unidades financieras y Vector, la cual también fue señalada por el Departamento del Tesoro, como implicada en estas operaciones que habrían facilitado lavado de dinero a grupos del crimen organizado.
El presunto blanqueamiento de CI Banco, Intercam Banco, y Vector, habría sido por un monto de por lo menos 46 millones 591 mil dólares.
“La medida de hoy amplía las herramientas existentes”, justificó el Departamento en un comunicado, en el que además anunció “que utilizará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos y perjudican a sus ciudadanos”.
La dependencia presidida por Marco Rubio, declaró que la medida “no sólo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”.
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