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El juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó que Rafael Olvera incurrió en el delito de “defraudación fiscal equiparable”.
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. – El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna del Reclusorio Sur, vinculó a proceso a Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de la microfinanciera Ficrea.
El delito por el cual fue vinculado a proceso es por defraudación fiscal de 185 millones 41 mil 2080 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.
El juzgador expresó que la Fiscalía General de la República (FGR) “ofreció los datos mínimos suficientes para suponer que Olvera incurrió en el delito de defraudación fiscal equiparable”, el cual está previsto en el artículo 109 fracción I, en relación con el 108, del Código Fiscal de la Federación.
Delgadillo Padierna dijo que era innecesario debatir la medida cautelar porque se impuso desde la audiencia pasada y además concedió tres meses de investigación complementaria.
Olvera Amezcua también tiene pendientes otros cargos por fraude de más de 6 mil millones de pesos que habría cometido en contra de los ahorradores de Ficrea, a quienes les prometió el pago de intereses por encima del promedio en el mercado y por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos.
El exdueño de Ficrea fue deportado a México procedente de Estados Unidos en donde permanecía detenido desde 2019.
